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上交所信息公告 (2020-03-13)
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2020-08-09
摘要:

(600074)*ST保千:关于召开2019年年度股东大会的通知

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会决定于2020年4月2日15点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600074)*ST保千:第八届董事会第十四次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、《关于退市情况的专项报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600074)*ST保千:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.38

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600083)博信股份:第九届董事会第十三次会议决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600135)乐凯胶片:八届一次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司八届一次董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案、关于聘任路建波先生为公司总经理的议案、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600135)乐凯胶片:2020年第一次临时股东大会决议公告

乐凯胶片股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构及其报酬的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600211)西藏药业:关于召开2019年年度股东大会的通知

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2020年4月2日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600211)西藏药业:第六届董事会第十二次会议决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于3月11日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于董事会换届选举的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600211)西藏药业:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.75

加权平均净资产收益率(%) 13.49

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600249)两面针:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

柳州两面针股份有限公司董事会决定于2020年3月30日10点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600249)两面针:第七届董事会第十五次会议决议公告

柳州两面针股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于变更经营范围并修改的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600322)天房发展:九届四十二次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届四十二次临时董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600343)航天动力:第六届董事会第二十五次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成员的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600343)航天动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于选举李彦喜先生为公司董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600356)恒丰纸业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600356)恒丰纸业:九届董事会第十次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600418)江淮汽车:七届十四次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十四次董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于以自有资产向中国进出口银行安徽省分行申请抵押贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600446)金证股份:第六届董事会2020年第一次会议决议公告

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